关于召开摩斯国际·(中国区)官方网站

2023年第一次临时股东大会的通知

各位股东:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定召开2023年第一次临时股东大会,具体事宜如下:

一、会议时间、地点:

1、会议时间:2023年5月9日（星期二）08：45 ，请勿迟到。

2、会议地点: 公司办公楼一楼

3、召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项:

审议通过以下议案：

1、《关于实施员工持股计划的议案》

2、《关于公司为期三年股份回购计划的议案》；

3、《关于2023年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》；

4、《关于预计2023年度集团公司之间相互担保的议案》

以上议案已由公司董事会审议通过。

三、会议注意事项:

1、股东凭本人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、《股权托管证》或者《股东股票》签到；代理他人出席会议的,代理人应持本人有效身份证明、授权书及《股权托管证》或者《股东股票》办理。

2、为便于统计会议人数，做好会务安排，请反馈会议回执或微信确认。

3、由于参与会议股东人数较多，请出席本次大会的股东或其委托代理人根据股东编号提前到对应编号的登记台办理出席会议登记手续，领取表决票，凭表决票参加会议。

4、授权书由股东本人用A4纸出具，具体内容和模板请上公司董事会办公室微信朋友圈、公司网站www.abm-club.com下载打印填写，或者会前回公司董事会办公室索取。

5、公司免费提供大巴接送。根据市内交通情况设立部分上下车站点,具体发车时间及站点如下（上车站点和时间安排将根据乘座大巴人数作调整后再次通知）:

◆1号车： ⑴ 06:45南桂西路(朝一公交站); ⑵ 06:50 湖景路亚艺公园门口绿茵鸣对面; ⑶ 07:00 惠景市场对面绿景一路车站（旧建行门口）;⑷ 07:10乐安（东海国际加油站前）。

◆2号车: ⑴ 06:45佛宾门口（城门头站）; ⑵ 06:50佛山中医院站A站;⑶ 06:55汽车站南公交站（华强广场前）;⑷ 07:00  中山公园正门。

◆3号车:⑴ 06:45庆宁路永安医院旁(旧东方广场北站)；⑵ 06:50文华路东升市场公交站；⑶ 06:55海三路钱柜广场；⑷ 07:10罗村时代倾城门口。

◆4号车：⑴ 06:45普澜路（通济桥生菜池旁）；⑵ 06:50儿童活动中心公交站；⑶06:55普君新城D出口；⑷ 07:00文昌路公交站。

    6、股东自愿选择是否搭乘公司大巴。如果选择搭乘公司大巴，请选择相应的站点并在会议回执里填写清楚，于4月20日（星期四）前交回董事会办公室或者微信回复摩斯国际董事会办公室,以便统一安排用车。

 7、由于市区内不许停车，切记提前到达上车地点候车,车不等人。

    8、由于会议内容少，时间短，会后不安排中餐，统一从公司发车，按原线路原站点返回。

    9、温馨提示：由于路途较远(单程约1小时车程，不计塞车)，途中无公厕。请自愿搭乘公司接送大巴的股东依据自身状况确定是否出席会议。

四、其它事项:

1、会议联系方式:

联系人:张金辉  朱增贵         电话:0757-82803062  13318228428

请准时参加。

                   摩斯国际·(中国区)官方网站

                               董事会

                          2023年4月13日

1-1-关于召开2023年第一次临时股东大会会议回执.pdf

1-2-2023年第一次临时股东大会授权委托书.pdf

1-1-关于召开2023年第一次临时股东大会会议通知.pdf

2-股东大会会议资料-ZLcmts.pdf